Фінансові механізми протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, тероризму, розповсюдження зброї масового знищення та шляхи їх удосконалення

Abstract

Держфінмоніторинг виконує важливі функції з забезпечення державної безпеки України, які розширилися в умовах введення воєнного стану і протидії агресії рф. Тому його діяльність постійно підлаштовується під нові виклики часу і зміну стану внутрішнього і зовнішнього середовища, удосконалюється організація роботи Держфінмоніторингу, переглядаються механізми обміну інформацією між органами національної системи фінансового моніторингу України. Розвиток законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму суттєво впливає на засади функціонування системи фінансового моніторингу, приводить до виникнення його нових об’єктів, наприклад, віртуальних активів. Викладене вище потребує постійного переосмислення завдань, функцій Держфінмоніторингу, організації її діяльності і уточнення ролі в системі економічного контролю, що обумовлює актуальність підготовки статті. Актуальність вибору теми кваліфікаційної роботи пов’язана з необхідністю удосконалення організації та методики управління діяльністю Державної служби фінансового моніторингу України.